本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租借有限公司供给人民币10,000万元连带责任确保担保，本次担保前公司累计为其供给担保金额为人民币223,637.03万元。

　　陕西建造机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租借有限公司（以下简称“庞源租借”）2020年由公司担保在广发银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“广发银行”）处理了10,000万元归纳授信，该笔授信现已到期。现庞源租借拟继续请求处理10,000万元归纳授信，期限1年，授信种类为流动资金告贷和银行承兑汇票，流动资金告贷年利率4.35%，银行承兑汇票确保金份额30%，需由公司供给连带责任确保担保。经审查该笔担保事项契合公司《对外担保处理制度》的要求。

　　2022年1月12日上午以通讯表决方法举行了公司第七届董事会第十一次会议，审议经过了《关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行处理10000万元归纳授信供给连带责任确保担保的方案》；经公司7名董事审议共同经过此项方案，公司董事会赞同为庞源租借拟在广发银行请求处理的10,000万元归纳授信事项供给连带责任确保担保。

　　运营范围：一般项目：修建造备及机械设备租借，及带操作人员的修建工程机械设备租借、装置，机械配件修补，装卸服务，起重机械装置修理，起重设备装置建造工程专业施工，机电设备装置建造工程专业施工（凭资质运营），企业处理咨询，出售金属材料。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　庞源租借拟在广发银行请求处理10,000万元归纳授信，授信种类为流动资金告贷和银行承兑汇票，流动资金告贷年利率4.35%，银行承兑汇票确保金份额30%，由公司供给连带责任确保担保。详细担保事项由庞源租借依据资金需求状况向银行提出请求，经与公司洽谈后处理担保手续。

　　庞源租借为本公司全资子公司，组织机构健全、处理制度较为完善，公司能够及时把握其资信状况，担保危险较小；公司本次对子公司处理银行授信供给的连带责任确保担保，能够确保其出产运营中的资金需求，有利于子公司运营事务的继续稳定展开，契合公司整体展开需求。本次担保不会危害公司及整体股东的利益，公司董事会赞同该项担保事项。

　　庞源租借是公司的全资子公司，运营状况正常，公司能及时把握其资信状况，相关财务指标契合公司对外担保条件，担保危险较小，公司为其供给的连带责任确保担保是正常的商业行为，其决策程序契合相关法令、法规和公司章程的规则，不存在危害公司及整体股东利益的景象，咱们赞同该项担保。

　　截止本公告发表日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实践对外担保余额为人民币469,015.64万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的80.67%。其间，为子公司及其部属子公司供给担保金额为人民币303,073.31万元。公司及部属子公司无逾期担保。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　陕西建造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议告诉及会议文件于2022年1月4日以邮件及书面方法宣布至整体董事，会议于2022年1月12日上午9:30以通讯表决方法举行。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生掌管。会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的相关规则，会议构成的抉择合法有用。

　　详细内容详见同日公司公告《陕西建造机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2022-001）。

　　二、经过《关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行处理10000万元归纳授信供给连带责任确保担保的方案》；

　　详细内容详见同日公司公告《陕西建造机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行处理10000万元归纳授信供给担保的公告》（公告编号2022-002）。

　　三、经过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在我国农业银行股份有限公司自贡盐都支行处理3500万元流动资金告贷供给连带责任确保担保的方案》；

　　详细内容详见同日公司公告《陕西建造机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在我国农业银行股份有限公司自贡盐都支行处理3500万元告贷供给担保的公告》（公告编号2022-003）。

　　详细内容详见同日公司公告《陕西建造机械股份有限公司关于举行2022年第2次暂时股东大会的告诉》（公告编号2022-004）。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 增资方法：选用债务转股权方法增资，增资前天成机械注册资本为159,445,702元，增资完结后注册资本为239,445,702元。

　　2022年1月12日，陕西建造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的方案》。

　　为优化公司子公司天成机械的资产负债结构，提高天成机械盈余水平缓本身融资才能，公司拟将到2021年10月31日对天成机械其他应收款15,477.82万元中的8,000万元债务转为对天成机械的增资，增资完结后天成机械的注册资本由159,445,702元人民币变更为239,445,702元人民币。

　　本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议赞同；本次买卖不构成上市公司相关买卖；本次买卖没有到达《上市公司严重资产重组处理办法》规则的严重资产重组规范，不构成严重资产重组。

　　运营范围：修建工程机械、矿山机械、环保化工设备制作、出售、装置；出售：建材、化工产品（危化品及易制毒品在外）、运营本企业自产产品及技能的出口事务、运营本企业出产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技能的进口事务（国家限制公司运营和国家制止进出口的产品及技能在外）；运营进料加工和“三来一补”事务、设备租借；运送机械、斗式提高机、螺旋输送机、给料机械的制作、装置、出售、技能开发、技能咨询、技能服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源收回。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　天成机械是公司的全资子公司，组织机构健全、处理制度较为完善，其主要事务为塔式起重机械的出产出售，对公司在西南地区布局具有重要战略意义，现在出产运营提高较为明显。公司本次对天成机械增资有利于其改进财务结构，下降运营本钱，促进事务快速展开，契合公司整体专业化展开战略，契合公司和整体股东的利益。

　　本次增资契合公司的久远展开方针和股东利益，不会对公司的正常运营发生晦气影响，公司也将加强对天成机械运营活动的处理，做好危险处理和操控。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司供给人民币3,500万元连带责任确保担保，本次担保前公司累计为其供给担保金额为人民币2,887.48万元。

　　陕西建造机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2020年由公司担保在我国农业银行股份有限公司自贡盐都支行（以下简称“农行盐都支行”）请求处理了3,600万元流动资金告贷，现该笔告贷现已到期。天成机械拟继续在农行盐都支行请求处理3,500万元流动资金告贷，期限1年，年利率不高于3.85%，需由公司对该项事务供给连带责任确保担保。经审查，该担保事项契合公司《对外担保处理制度》的规则要求。

　　2022年1月12日上午以通讯表决方法举行了公司第七届董事会第十一次会议，审议经过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在我国农业银行股份有限公司自贡盐都支行处理3500万元流动资金告贷供给连带责任确保担保的方案》；经公司7名董事审议共同经过此项方案，公司董事会赞同为天成机械拟在农行盐都支行请求处理的3,500万元流动资金告贷供给连带责任确保担保。

　　运营范围：修建工程机械、矿山机械、环保化工设备制作、出售、装置；出售：建材、化工产品（危化品及易制毒品在外）、运营本企业自产产品及技能的出口事务、运营本企业出产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技能的进口事务（国家限制公司运营和国家制止进出口的产品及技能在外）；运营进料加工和“三来一补”事务、设备租借；运送机械、斗式提高机、螺旋输送机、给料机械的制作、装置、出售、技能开发、技能咨询、技能服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源收回。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　天成机械拟在农行盐都支行请求处理3,500万元流动资金告贷，期限1年，年利率不高于3.85%，由公司供给连带责任确保担保。详细担保事项由天成机械依据资金需求状况向银行提出请求，经与公司洽谈后处理担保手续。

　　天成机械是公司全资子公司，处理制度较为完善，公司能够及时把握其资信状况，其所从事的事务是公司未来展开的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款供给的连带责任确保担保，能够确保其出产运营中的资金需求，有利于子公司运营事务的继续稳定展开，契合公司整体展开需求。本次担保不会危害公司及整体股东的利益，公司董事会赞同该项担保事项。

　　天成机械作为公司的全资子公司，处理制度较为完善，公司能够及时把握其资信状况，其所从事的事务是公司未来展开的重要组成部分，本次供给担保的危险较小，其相关财务指标契合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序契合相关规则，不存在危害公司及整体股东利益的状况，咱们赞同该项担保。

　　截止本公告发表日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实践对外担保余额为人民币469,015.64万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的80.67%。其间，为子公司及其部属子公司供给担保金额为人民币303,073.31万元。公司及部属子公司无逾期担保。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

　　上述方案经公司第七届董事会第十一次会议审议经过，公告于2022年1月13日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）刊登；上述方案的详细内容请拜见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年1月28日（星期五）在上海证券买卖所网站刊登。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权托付书及到会人员身份证处理挂号手续；

　　3、因故不能到会会议的股东，可书面托付别人到会会议（授权托付书见附件），代理人持自己身份证、授权托付书、授权人股东账户及持股证明处理挂号手续；

　　4、到会会议股东请于2022年2月9日、10日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券出资部处理挂号手续，异地股东可用信函或传真挂号。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年2月11日举行的贵公司2022年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。