本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以1,921,573,493股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　1.煤炭产品首要出售给内蒙古、吉林、辽宁等区域燃煤企业，用于火力发电、煤化工、当地供热等方面。

　　3.铝产品出产、出售首要包含铝液、铝锭。其间，铝液首要出售给周边铝加工企业，铝锭首要销往东北、华北区域。

　　1.公司及控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司现在煤炭核定产能算计4,600万吨。

　　出产方法：公司煤炭出产选用单斗轿车-半固定式破碎站-带式运送机半连续工艺，剥离出产选用单斗轿车连续工艺、单斗轿车-半固定式破碎站-带式运送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺等，机械化程度100%。

　　出售方法：出售途径既有直接向电厂、供热公司等终端的出售，也有向买卖商出售，再由买卖商向终端用户出售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市公司等终端用户出售为主。公司一直坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源联接，严厉实施“一起订购、一起请车、一起发运、一起结算”准则。

　　工艺流程：煤炭出产工艺为单斗轿车-半固定式破碎站-带式运送机半连续工艺，剥离出产工艺为单斗轿车连续工艺、单斗轿车-半固定式破碎站-带式运送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺。

　　2.公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限职责公司具有2×600MW国产亚临界直接空冷机组。

　　出产方法：通辽霍林河坑口发电有限职责公司为就地消纳低热值煤完结“煤在空中走”的坑口发电厂，发电机组选用自动化集控操控方法，归口国家电网东北分部直接调度出产。

　　出售方法：通辽霍林河坑口发电有限职责公司出产的电力首要向内蒙古东部、辽宁省、山东省及华北区域运送。热力供给首要担任霍林郭勒市城区部分居民采暖负荷。

　　工艺流程：煤矿出产原煤→经皮带运送→储煤仓→经皮带运送→电厂锅炉原煤斗→给煤机→锅炉焚烧→锅炉出产蒸汽→汽轮发电机发电→500KV升压站→500KV霍阿科沙线.公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限职责公司现在具有年产86万吨电解铝出产线。

　　出产方法：悉数选用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，所需首要原材料为氧化铝、碳块和氟化盐等。

　　出售方法：铝产品出产、出售首要包含铝液和铝锭。其间，铝液首要出售给周边铝加工企业，铝锭首要销往东北、华北区域。

　　工艺流程：电解铝出产选用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，出产所需的原材料为氧化铝、氟化盐和阳极炭块，电解所需的直流电由整流所供给。溶解在电解质中的氧化铝在直流电的效果下，与炭阳极产生氧化－复原反响，出产出液态原铝，经过压缩空气构成的负压吸入出铝抬包内，再由抬包运输车送往铸造车间，铸造成重熔用一般铝锭。也可将部分铝液直接外卖。

　　光伏发电工艺流程：组件将光能转换成直流电能，选用逆变器转换为沟通电，经箱变升至35KV经过集电线路到汇流母线，由主变升压送至电网。

　　风力发电工艺流程：风机将风能转换成沟通电能，经箱变升至35KV经过集电线路到汇流母线，由主变升压送至电网。

　　1.2021年国内疫情防控形势逐渐趋向常态化，经济形势逐渐复苏，资源严重导致煤炭价格屡次上涨，公司煤炭出售盈利才能得到进步。受商场价格上扬影响，北方供暖期间煤炭保供需求对立显着，国家强化实行煤炭中长期合同签定履约作业，并屡次下发各区域煤炭价格合理运转区间，要求煤炭企业中长期价格依照区间运转。鉴于煤炭在我国动力消费范畴的主导地位，国家方针干涉力度正逐渐添加，引导煤炭职业走向高质量、才智化展开路途。

　　2.火电企业受煤炭价格持续高位运转和环保减排以及新动力工业添加等影响，盈利将遭到揉捏。

　　3.在全球应对气候改变和推动新冠肺炎疫情后绿色复苏的大格局下，加快展开可再生动力现已成为各国遍及一起和一起举动。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，可再生动力迎来加快展开的机会。

　　4.2021年国内能耗双控和限电方针，电解铝大规划减产及新投产延期，云南、广西及内蒙古减产或许新投产产能绝大部分都是遭到能耗双控方针的影响，2022年方针面仍存在较大的不确认性。

　　1.公司具有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，公司煤炭核准产能4,600万吨，归于国内大型现代化露天煤矿。

　　二是公司经过近年来的展开，已成为蒙东和东北区域褐煤龙头企业，煤炭产品质量安稳，出售服务体系完善，品牌形象根深柢固，构成了比较安稳的用户群和商场网络，并于2021年头次展开了现货煤炭买卖、现货煤炭电子竞价买卖两种新方法，进一步增强煤炭出售盈利才能。

　　三是进一步推动了煤炭营销才智化水平，2021年间建成才智运销体系，敞开才智营销新局面，跟着体系新功能的逐渐开发，公司煤炭精准营销才能将得到进步。

　　四是公司一直以来与铁路部分坚持着杰出的协作联系，具有必定的运力优势，有助于公司煤炭经铁路外运出售通路坚持晓畅。

　　2.公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限职责公司的2×600MW机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。

　　该2×600MW机组现在正处在杰出的运营期间，此类型机组在东北电网是主力中心大机组。跟着机组投产以来进行的节能归纳晋级改造、重要辅机变频器改造、灵活性辅佐调峰改造等，机组能耗方针大幅下降，辅佐调峰才能添加，持续盈利才能增强。

　　3.公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限职责公司现在拥年产86万吨电解铝出产线。未来，电解铝落后及不具竞赛优势的产能将被逐渐筛选，我国电解铝职业格局进一步优化，龙头企业的优势将愈加显着。

　　因为电解铝职业产品同质性较强、出价格格趋于一起、出产技术不同相对较小，因而电解铝职业竞赛力首要体现在出产本钱以及出售运距等方面。

　　内蒙古霍煤鸿骏铝电有限职责公司首要优势：一是霍林河区域现已构成了煤电铝工业链，具有间隔煤炭产地近的自备电厂，具有电力本钱优势。二是电解铝职业全国首例煤电铝烟气污染物趋零排放演示工程投运，环保优势显着。

　　4.公司已投产运转新动力发电装机规划156万千瓦，“十三五”期间在新动力展开方面积累了经历，新动力展开根底和远景较好。

　　一是现在公司正在开发建造通辽市100万千瓦外送风电基地项目、上海庙外送新动力基地阿拉善40万千瓦风电项目、锡盟外送新动力基地锡盟阿巴嘎旗别力古台50万千瓦风电项目、阿右旗20万千瓦风储一体化项目，“十四五”期间公司新动力装机规划将大幅进步。

　　二是霍林河循环经济局域网正在建造20万千瓦风电（五期）项目、火电灵活性改造促进商场化消纳新动力试点30万千瓦风电和10万千瓦光伏项目，项目建成后循环经济新动力装机规划将到达105万千瓦，绿电份额将进一步进步。

　　三是“十四五”期间，公司还将积极参与竞价新动力项目开发，经过县域开发、“三类一区”以及大基地、大用户协作方法等，不断加大新动力开发力度，环绕蒙西特高压外送输电通道，积极争取大型新动力基地建造方针。

　　整体来看，到“十四五”末，公司规划新动力装机规划将到达700万千瓦以上，成为企业赢利添加的又一支撑点。

　　上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　内蒙古电投动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件方法宣布关于举行公司第七届董事会第三次会议的告诉，会议于2022年4月14日以现场和视频会议方法举行。公司现有董事11名，公司董事长刘建平先生主持会议，共有11名董事参与会议并表决。本次会议的举行契合法令法规和公司章程等规矩。会议选用记名投票表决方法。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事王结义（第六届）、陈海平（第六届）、程贤权（第六届）、夏鹏（第六和第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）别离提交了《2021年度独立董事述职陈说》。

　　依据《公司法》《内蒙古电投动力股份有限公司章程》有关规矩，董事会抉择聘任王伟光先生为公司副总司理（代行总司理职责），任期自董事会审议聘任经过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　经核对，王伟光先生具有高档处理人员的从业经历和任职资历，不存在《公司法》规矩的不得担任高档处理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，具有相关任职条件（简历附后）。

　　财物总额3,763,325.28万元，比年头3,478,297.58万元添加285,027.70万元,增幅8.19%。负债总额1,414,385.32万元，比年头1,420,818.05万元削减6,432.73万元，降幅0.45%。一切者权益（或股东权益）2,348,939.96万元，比年头2,057,479.54万元添加291,460.43万元，增幅14.17%。公司赢利总额562,131.19万元，较同期329,842.35万元添加232,288.84万元，增幅70.42%，首要原因是因商场改变要素影响煤炭、电解铝归纳价格及售电单价均同比上升，风电均匀装机容量同比添加影响售电量同比添加所造成的。本年度完结净赢利476,979.15万元，较同期257,242.86万元添加219,736.29万元，增幅85.42%，首要因赢利总额添加以及电投动力母公司及控股子公司扎哈淖尔煤业公司因国家方针改变影响，2021年享用西部大开发税收优惠方针，所得税税率由25%降至15%。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　依据《公司法》和《公司章程》的规矩，公司可以依照净赢利的10%提取法定盈利公积，法定盈利公积累计额为公司注册本钱50%以上的不再提取。截止到2021年底，公司累计法定盈利公积已超越注册本钱的50%，因而本陈说期不提取法定盈利公积。母公司2021年度共完结净赢利3,361,520,961.94元，加上以前年度可供分配赢利的余额6,967,923,043.30元，2021年底累计可供分配的赢利为10,329,444,005.24元。公司拟以2021年12月31日总股本1,921,573,493股为基数，向公司整体股东每10股派5元人民币现金（含税），算计派发现金960,786,746.50元，契合公司章程关于现金分红的规矩。现金分红在本次赢利分配计划中占100%份额，不送股、不转增。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　7. 审议《关于公司2021年度运营计划实行状况及2022年度运营计划的计划》；

　　2021年实践出产原煤4,598万吨，发电量完结76.24亿千瓦时，电解铝产值87.87万吨。2021年实践出售原煤4,604万吨，售电量完结68.89亿千瓦时，电解铝销量88.03万吨，

　　2021年完结赢利总额562,131万元，其间：煤炭板块完结赢利总额229,352万元，首要是因为煤炭出售单价添加所造成的；电力板块完结赢利总额36,343万元，首要是因为燃料价格上涨、本钱添加所造成的；电解铝板块完结赢利总额296,436万元，首要是因为价格进步所造成的。

　　2022年计划原煤出产4,600万吨，计划发电量79.25亿千瓦时，计划电解铝产值86万吨。2022年计划原煤出售4,600万吨，计划售电量71.89亿千瓦时，计划电解铝销量86万吨。2022年计划赢利总额560,791万元，其间：煤炭赢利总额214,087万元；电力赢利总额56,806万元；电解铝赢利总额289,898万元。2022年计划归归于母公司一切者的净赢利总额354,577万元，其间：煤炭归归于母公司一切者的净赢利134,909万元；电力归归于母公司一切者的净赢利37,032万元；电解铝归归于母公司一切者的净赢利182,636万元。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　上述运营计划不构成公司对出资者的成绩许诺，上述运营计划能否完结取决于商场状况改变、运营团队的尽力程度等多种要素，存在很大的不确认性，请出资者特别留意。

　　2022年年底估计财物总额418.56亿元，负债总额159.20亿元，一切者权益总额259.36亿元，

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司2022年度财政预算》。上述财政预算并不代表公司对2022年度的成绩许诺和盈利猜测，请出资者特别留意。

　　9. 审议《关于公司2021年度出资计划实行状况及2022年度出资计划的计划》；

　　2021年度计划总出资441,439万元，完结出资350,654万元，完结计划的79.43%。2022年将持续环绕公司战略落地和年度运营展开方针组织出资，2022年计划出资657,791万元。其间：大中型基建466,432万元悉数用于新动力项目，技术改造115,654万元，科技数字化39,965万元，小型基建35,740万元。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。上述出资计划有不能全额完结和补充出资计划的可能性，请出资者留意风险。详细出资事项到时将依法另行实行相关决策程序。

　　依据《总司理作业细则》有关“标的额超越5000万元以上的非相关买卖合同以及需求预付款金额在300万元以上的收购合同的签定”需经董事会审议的规矩，为确保公司顺利完结全年运营计划，进步董事会抉择实行功率，由董事会授权司理层依据公司董事会审议经过的运营计划，签定前述标准以上的公司日常运营合同（担保买卖和需求实行程序的相关买卖在外）。拟授权签定的日常运营合同包含告贷合同、煤炭购销合同、电力事务出售合同、铝板块事务购销合平等。

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《公司关于请求处理国内保理事务的公告》（公告编号为2022024）。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　12. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司处理供给链金融事务相关买卖的计划》；

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于与北京融和云链科技有限公司处理供给链金融事务相关买卖的公告》（公告编号为2022025）。

　　该计划为相关买卖计划，相关董事刘建平、陈来红、左新词先生实行了逃避表决职责。该项相关买卖已获得整体独立董事的事前承认并宣布了独立定见。

　　表决成果：与会的8名非相关董事8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　13. 审议《关于与国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务的计划》；

　　为了优化公司财政处理、进步资金运用功率，公司拟向国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务并与之签定《金融服务协议》。

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于与国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务的相关买卖公告》（公告编号为2022026）。该计划为相关买卖计划，相关董事刘建平、陈来红、左新词先生实行了逃避表决职责。该项相关买卖已获得整体独立董事的事前承认并宣布了独立定见。

　　表决成果：与会的8名非相关董事8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司向国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财政公司的运营资质、事务和风险状况进行点评。立信会计师事务所(特别一般合伙)对财政公司的风险进行了点评，内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《国家电投集团财政有限公司风险点评专项审阅陈说》（信会师报字〔2022〕第ZG24095号）。

　　该计划为相关买卖计划，相关董事刘建平、陈来红、左新词先生实行了逃避表决职责。该项相关买卖已获得整体独立董事的事前承认并宣布了独立定见。

　　表决成果：与会的8名非相关董事8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于公司及子公司展开财物池事务（涌金司库专用）的公告》（公告编号为2022027）。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　2022年公司计划以信誉方法向银行请求总额度不超越人民币61亿元的归纳授信，授信期限一年，用处包含但不限于流动资金借款、签发收据、保理事务、收据贴现、签发保函、签发信誉证(若归于担保买卖的需求另行实行程序)，请求授信状况如下：

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　17. 审议《关于经过国家电投集团财政有限公司为子公司供给托付借款暨相关买卖的计划》；

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于经过国家电投集团财政有限公司为子公司供给托付借款暨相关买卖的公告》（公告编号为2022028）。

　　该计划为相关买卖计划，相关董事刘建平、陈来红、左新词先生实行了逃避表决职责。该项相关买卖已获得整体独立董事的事前承认并宣布了独立定见。

　　表决成果：与会的8名非相关董事8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于为霍煤鸿骏铝电公司供给融资担保的公告》（公告编号为2022029）。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2021年年度陈说摘要》（公告编号2022030号）及巨潮资讯网站的《2021年年度陈说》。

　　表决成果：董事11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投动力股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》和中审众环会计师事务所（特别一般合伙）出具的《内蒙古电投动力股份有限公司内部操控审计陈说》（众环审字号）。

　　依据董事会薪酬与查核委员会对公司高档处理人员2021年度归纳成绩查核成果，确认公司总司理薪酬80.5万元（敷衍税前）；其他高档处理人员薪酬40.3-90.7万元之间（敷衍税前，含陈说期内任职高档处理人员收取薪酬）。

　　举行公司2021年年度股东大会状况见公司同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《公司关于举行2021年年度股东大会告诉》（公告编号2022031号）。

　　（二）《2021年董事会作业陈说》《2021年度独立董事述职陈说》《公司2022年度财政预算》《公司关于请求处理国内保理事务的公告》《关于与北京融和云链科技有限公司处理供给链金融事务相关买卖的公告》《关于与国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务的相关买卖公告》《国家电投集团财政有限公司风险点评专项审阅陈说》（信会师报字〔2022〕第ZG24095号）《关于公司及子公司展开财物池事务（涌金司库专用）的公告》《关于经过国家电投集团财政有限公司为子公司供给托付借款暨相关买卖的公告》《关于为霍煤鸿骏铝电公司供给融资担保的公告》《2021年年度陈说摘要》《2021年年度陈说》《内蒙古电投动力股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》《内蒙古电投动力股份有限公司内部操控审计陈说》（众环审字号）《公司关于举行2021年年度股东大会告诉》。

　　简历：王伟光先生，1970年4月生，研究生学历，高档政工师。近五年曾任内蒙古电力（集团）有限职责公司总司理助理、归纳处理部部长，内蒙古电力（集团）有限职责公司副总司理，内蒙古自治区通辽市副市长。现任国家电投集团内蒙古动力有限公司副总司理（代行总司理职责）、党委副书记、工会主席、董事，中电投蒙东动力集团有限职责公司党委副书记、工会主席、董事，内蒙古电投动力股份有限公司公司副总司理（代行总司理职责）。王伟光先生最近五年未在其他组织（除上述公司外）担任董事、高档处理人员。除上述景象之外，王伟光先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在其他相相联系。其自己未持有本公司股份。经核对,王伟光先生不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任公司高档处理人员的景象，不存在被我国证监会及其他有关部分处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案查询的景象，不归于全国法院失期被实行人。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1.股东大会召集人：内蒙古电投动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议抉择举行公司2021年度股东大会。

　　2.本次股东大会的举行契合法令法规、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等规矩。

　　2.互联网投票体系投票时刻：2022年5月11日（周三）9:15—15:00

　　于股权挂号日下午收市时在结算公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东（授权托付书模板详见附件2）。依据同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于与北京融和云链科技有限公司处理供给链金融事务相关买卖的公告》（公告编号为2022025）、《关于与国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务的相关买卖公告》（公告编号为2022026）和《关于经过国家电投集团财政有限公司为子公司供给托付借款暨相关买卖的公告》（公告编号为2022028），相关股东逃避。

　　（六）现场会议举行地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大路与清沟大街交汇处内蒙古电投动力股份有限公司机关办公楼。

　　2.前述提案公告，详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第三次会议抉择公告》《第七届监事会第三次会议抉择公告》《2021年董事会作业陈说》《2021年监事会作业陈说》《公司2022年度财政预算》《公司关于请求处理国内保理事务的公告》《关于与北京融和云链科技有限公司处理供给链金融事务相关买卖的公告》《关于与国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务的相关买卖公告》《关于公司及子公司展开财物池事务（涌金司库专用）的公告》《关于经过国家电投集团财政有限公司为子公司供给托付借款暨相关买卖的公告》《关于为霍煤鸿骏铝电公司供给融资担保的公告》《2021年年度陈说摘要》《2021年年度陈说》。

　　3.依据《主板上市公司标准运作》的要求，对以上第4.00、8.00、9.00、10.00和13.00项计划中小出资者的表决独自计票并宣布。

　　中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（一）挂号方法：股东（署理人）到本公司本钱运营部处理到会会议资历挂号手续，或以传真、信函的方法挂号，传真或信函以抵达公司的时刻为准。

　　（二）挂号时刻：2022年5月6日（周五）上午9:00—11：00，下午2：00－5：00。

　　（四）受托付行使表决权人挂号和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证挂号；托付代表人持自己身份证、授权托付书、被托付人股票账户卡挂号。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权托付书、被托付人身份证和营业执照副本复印件挂号。

　　1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大路与清沟大街交汇处，内蒙古电投动力股份有限公司机关办公楼本钱运营部。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

　　3.股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月11日（周三）（现场股东大会举行当日）上午9：15，完毕时刻为2022年5月11日（周三）（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹全权托付先生/女士，代表本单位/个人到会内蒙古电投动力股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权托付书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件：

　　4.托付人对本次股东大会提案没有清晰投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

　　本公司及监事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　内蒙古电投动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件方法宣布关于举行公司第七届监事会第三次会议的告诉，会议于2022年4月14日以现场和视频会议方法举行。公司监事会主席李铁证先生主持会议，其间张晓东监事因公事原因未能亲身到会监事会,以书面方法托付史红薇监事代为到会会议并行使表决权，共有7名监事参与会议并表决。本次会议的举行契合法令、行政法规、部分规章和公司章程等规矩。会议选用记名投票表决方法。

　　表决成果：监事7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　依据《公司法》和《公司章程》的规矩，公司可以依照净赢利的10%提取法定盈利公积，法定盈利公积累计额为公司注册本钱50%以上的不再提取。截止到2021年底，公司累计法定盈利公积已超越注册本钱的50%，因而本陈说期不提取法定盈利公积。

　　母公司2021年度共完结净赢利3,361,520,961.94元，加上以前年度可供分配赢利的余额6,967,923,043.30元，2021年底累计可供分配的赢利为10,329,444,005.24元。公司拟以2021年12月31日总股本1,921,573,493股为基数，向公司整体股东每10股派5元人民币现金（含税），算计派发现金960,786,746.50元，契合公司章程关于现金分红的规矩。现金分红在本次赢利分配计划中占100%份额，不送股、不转增。

　　表决成果：监事7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　29. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司处理供给链金融事务相关买卖的计划》；

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于与北京融和云链科技有限公司处理供给链金融事务相关买卖的公告》（公告编号为2022025）。

　　表决成果：监事7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　30. 审议《关于与国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务的计划》；

　　为了优化公司财政处理、进步资金运用功率，公司拟向国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务并与之签定《金融服务协议》。内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于与国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务的相关买卖公告》（公告编号为2022026）。

　　表决成果：监事7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　31. 审议《关于经过国家电投集团财政有限公司为子公司供给托付借款暨相关买卖的计划》；

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于经过国家电投集团财政有限公司为子公司供给托付借款暨相关买卖的公告》（公告编号为2022028）。

　　表决成果：监事7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审议公司2021年年度陈说的程序契合法令法规、买卖一切关规矩的要求，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　内容详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2021年年度陈说摘要》（公告编号2022030号）及巨潮资讯网站的《2021年年度陈说》。

　　表决成果：监事7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：依据公司财政陈说内部操控严重缺点的确认状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财政陈说内部操控严重缺点。公司已依照企业内部操控标准体系和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。

　　依据公司非财政陈说内部操控严重缺点确认状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财政陈说内部操控严重缺点。

　　内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间，未产生影响内部操控有用性点评定论的要素。

　　内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投动力股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》和中审众环会计师事务所（特别一般合伙）出具的《内蒙古电投动力股份有限公司内部操控审计陈说》（众环审字号）。

　　（二）《2021年监事会作业陈说》《关于与北京融和云链科技有限公司处理供给链金融事务相关买卖的公告》《关于与国家电投集团财政有限公司处理存款、信贷、结算等事务的相关买卖公告》《关于经过国家电投集团财政有限公司为子公司供给托付借款暨相关买卖的公告》《2021年年度陈说摘要》《2021年年度陈说》《内蒙古电投动力股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》《内蒙古电投动力股份有限公司内部操控审计陈说》（众环审字号）。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　为了缓解公司的资金压力，确保公司正常出产运营，促进公司展开，公司拟处理国内保理事务，保理事务包含有追索权和无追索权两种方法，保理融资款用于公司日常出产运营开销。该事务现已公司第七届董事会第三次会议审议经过，该事项需求提交公司股东大会审议。

　　1.保理融资金额：我公司作为销货方将向购货方出售产品所产生的应收账款转让给银行或保理公司，与银行或保理公司处理国内保理事务，估计此项保理融资年内累计产生额不超越15亿元人民币。

　　1.对处理有追索权保理事务的应收账款，公司应持续实行购销或服务合同项下的其他一切职责。

　　2.公司对有追索权保理事务融资对应的应收账款承当归还职责，银行或保理公司若在约好期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权依照合同约好向我公司追索未偿融资款以及因为我公司的原因产生的罚息等；无追索权保理事务融资，银行或保理公司若在约好的期限内未收到或未足额收到应收账款，银行或保理公司无权向我公司追索未偿融资款及相应利息。

　　3.保理合同以银行固定格局的《国内保理事务合同》及《国内商业发票贴现协议》等相关法令文件为准。

　　公司拟向第七届董事会第三次会议提交《关于处理国内保理事务的计划》。经过咱们对该事项的事前核实，以为公司处理的国内保理事务（包含有追索权和无追索权两种方法）的保理融资款用于公司日常出产运营开销，的确可以缓解公司的资金压力，确保公司正常出产运营。上述买卖确系公司出产运营事项，不存在危害公司以及中小股东利益景象。一起，关于处理国内保理事务的事项还需提交股东大会审议。综上，咱们赞同前述计划并赞同将其提交公司董事会审议。

　　公司向第七届董事会第三次会议提交了《关于处理国内保理事务的计划》。经核对，以为（1）公司处理的国内保理事务（包含有追索权和无追索权两种方法）的保理融资款用于公司日常出产运营开销，的确可以缓解公司的资金压力，确保公司正常出产运营。关于无追索权保理事务，银行或保理公司未在约好期限收到或足额收到应收账款，无权向公司追索未偿融资款及利息。公司对有追索权保理事务融资对应的应收账款承当归还职责，银行或保理公司若在约好期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权依照合同约好向公司追索未偿融资款以及因为公司的原因产生的罚息等，公司应做好风险防备作业。（2）保理合同以银行固定格局的《国内保理事务合同》及《国内商业发票贴现协议》等相关法令文件为准。保理融资利息依照购货方与银行或保理公司洽谈确认。不存在危害公司和股东利益的状况，也不会对公司独立性产生影响。综上，咱们一起赞同该计划。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　该合同中首要买卖方银行或保理公司与公司不存在相相联系；另一买卖方购煤用户与公司存在相相联系。该项国内保理事务事项不是相关买卖事项。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　风险提示：（1）到2022年3月31日，内蒙古电投动力股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及其控股子公司对外(兼并报表外)供给担保总金额为0元，无逾期担保。此前经董事会审议经过电投动力及其控股子公司的担保额度(包含兼并范围内担保)总金额估计上限为70亿元，占公司2021年经审计归归于母公司股东权益203.9亿元的34.33%；到2022年3月31日，担保余额为30.8亿元。

　　（2）本次担保供给后，经董事会审议经过的电投动力及其控股子公司（包含兼并范围内）供给担保事项总金额估计上限为50亿元，占公司2021年经审计归归于母公司股东权益 203.9亿元的24.52%。

　　50亿元担保别离包含经本次董事会审议经过的《关于公司及子公司展开财物池事务（涌金司库专用）的计划》10亿元和本次董事会审议经过的《关于向霍煤鸿骏铝电公司供给融资担保的计划》36亿元，2021年4月26日第六届董事会第九次会议审议经过的《为霍白配售电公司供给购售电运营担保的计划》1.9亿元，2021 年10月25日2021年第八次暂时董事会审议经过的《为霍白配售电公司供给购售电运营担保的计划》2.1亿元。

　　电投动力2022年4月14日第七届董事会第三次会议审议经过《关于公司及子公司展开财物池事务（涌金司库专用）的计划》,该事项需求提交公司股东大会审议。公司及全资子公司（含孙公司）拟与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（简称“浙商银行呼和浩特分行”）签定《浙商银行涌金司库服务协议》，现将相关事项公告如下：

　　跟着公司各项事务的推动及各全资子公司（含孙公司，下同）事务规划不断扩展，对流动资金的需求不断添加，为满意公司及各全资子公司正常的出产运营需求，加强金融财物统筹处理，优化财政结构，公司及全资子公司在浙商银行呼和浩特分行拟展开总额不超越（含）人民币10亿元的财物池事务。详细状况如下：

　　财物池事务是指协议银行为满意企业或企业集团一起处理、统筹运用所持金融财物需求，对其供给的财物处理与融资服务等功能于一体的归纳金融服务渠道，是协议银行对企业供给流动性服务的首要载体。

　　财物池事务是协议银行依托财物池渠道对企业或企业集团展开的金融财物入池、出池及质押融资等事务和服务的总称。

　　财物池入池财物包含但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、理财产品、应收账款等金融财物。

　　上述涌金司库事务的展开期限为不超越3年，详细以公司与浙商银行终究签署的相关合同中约好期限为准。

　　公司及全资子公司同享不超越（含）10亿元人民币的财物池额度，用于与所协作银行展开财物池事务的质押、典当的财物及其余额不超越人民币10亿元，事务期限内，该额度可翻滚运用。详细每笔产生额依据公司和全资子公司的运营需求依照体系利益最大化准则确认。

　　在风险可控的前提下，公司及全资子公司为财物池的树立和运用可选用授信额度质押、收据质押、确保金质押等多种担保方法。详细每笔担保方法及金额依据运营需求依照体系利益最大化准则确认。本公司及各级全资子公司在本次财物池事务中为一起债务人，公司对各级全资子公司承当担保职责。

　　公司判别本次财物池中债务人均为公司全资子公司，公司对其出产运营具有肯定操控权，能有用防备和操控担保风险。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《内蒙古电投动力股份有限公司公司章程》的规矩，该计划需求提请公司股东大会审议。

　　注：前述被担保方2021年经审计财物负债率部分70%以上，首要是企业处于基建期或投产初期，负债率相对较高。

　　本公司及各级子公司在本次财物池事务中为一起债务人（详细如下），并相互承当担保职责。

　　6．首要运营范围：煤炭挖掘;矿产资源勘查;测绘服务;路途货品运输（不含风险货品）;电气装置服务;建造工程设计;建造工程施工;发电事务、输电事务、供（配）电事务;热力出产和供给;煤炭及制品出售;土石方工程施工;矿山机械出售;建筑工程用机械出售;发电机及发电机组出售;建筑材料出售;化工产品出售（不含答应类化工产品）;金属材料出售;电气设备修补;通用设备制作（不含特种设备制作）;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件出售;一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）;非寓居房地产租借;住宅租借;机械设备租借;技术服务、技术开发、技术咨询、技术沟通、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）;肥料出售;工程处理服务;招投标署理服务;供冷服务;特种作业人员安全技术训练;事务训练（不含教育训练、职业技能训练等需获得答应的训练）;水资源处理（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动)。